证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2024-049
上海航天汽车机电股份有限公司
对于全资子公司上海航天控股(香港)有限公司减资的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何裂缝纪录、误导性证明大概紧要遗漏,并对其内容的真是性、准确性和完好性承担个别及连带株连。
蹙迫内容教唆:
● 公司拟对全资子公司上海航天控股(香港)有限公司减资5,250万好意思元(折合东说念主民币36,787万元);
● 本次减资事项无需提交鼓舞大会审议;
● 本次减资事项不触及关联走动,亦不组成《上市公司紧要钞票重组经管想法》法令的紧要钞票重组。
一、减资情况详细
上海航天汽车机电股份有限公司(简称“航天机电”)于2011年2月23日建筑全资子公司上海航天控股(香港)有限公司(简称“香港控股”),运转注册老本960万好意思元,为境外抓股壳公司。牺牲2024年9月30日,香港控股注册资金为40,193.1401万好意思元,货币资金5,833.57万好意思元(参照2024年9月30日,1欧元=1.117好意思元,1好意思元=7.007元东说念主民币,下同)。
为普及资金使用后果,缩短境外野心风险,在保证香港控股往时运营的同期,航天机电拟对香港控股进行减资。
456在线公司第九届董事会第五次会议审议通过了《对于全资子公司上海航天控股(香港)有限公司减资的议案》。本次减资不触及关联走动,亦不组成《上市公司紧要钞票重组经管想法》法令的紧要钞票重组。本次减资事项无需提交公司鼓舞大会审议。
二、地点基本情况
(一)基本情况
上海航天控股(香港)有限公司为航天机电下属境外投资平台,缔造于2011年2月23日的私东说念主股份有限公司(Private Company Limited by Shares),注册老本40,193.1401万好意思元,分为40,193.1401万股,每股1好意思元,注册地址香港湾仔告士打说念171-172号安邦贸易大厦13楼A室,为航天机电全资子公司。野心界限为新动力、汽配、新材料产业及居品的销售、处事,投融资经管与处事。
(二)财务情况
笔据财务报表,牺牲2024年9月30日,香港控股钞票总数约为16.97亿元东说念主民币,欠债总数为238.33万元东说念主民币,净钞票约为16.95亿元东说念主民币,货币资金4.09亿元东说念主民币。香港控股近三年一期主要财务情况(近三年财务数据已审计)如下:
单元:万元东说念主民币
■
三、本次减资有谈论
聚拢香港控股净钞票情况,航天机电拟对香港控股减资5,250万好意思元(折合东说念主民币36,787万元)。减资后香港控股可督察公司褂讪运营,注册资金由40,193.1401万好意思元减少为34,943.1401万好意思元,股份数量由40,193.1401万股减少为34,943.1401万股,航天机电仍抓有其100%股权。
四、本次减资对公司的影响
航天机电收回减资款后将一皆用于清偿并购贷款。本次拟减资金额5,250万好意思元,按照刻下净息差3.145%谈论,每月可检朴约96.4万元东说念主民币的利息开销。
本次减资事项尚需赢得关系国资批准备案。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○二四年十二月十一日
证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2024-047
上海航天汽车机电股份有限公司
2024年第四次临时鼓舞大会决议公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何裂缝纪录、误导性证明大概紧要遗漏,并对其内容的真是性、准确性和完好性承担法律株连。
蹙迫内容教唆:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)鼓舞大会召开的时代:2024年12月9日
(二)鼓舞大会召开的地点:上海市元江路3883号一号楼
(三)出席会议的庸俗股鼓舞和收复表决权的优先股鼓舞额外抓有股份情况:
■
(四)表决方式是否顺应《公司法》及《公司划定》的法令,大会主抓情况等。
本次鼓舞大会由公司董事会召集,会议选拔现场投票与网罗投票汇集拢的方式进行表决,大会由董事长荆怀靖先生主抓,会议的召开及表决方式顺应《公司法》、《上海证券走动所上市公司自律监管相易第1号-步调运作》等联系法律、法则、规章和《公司划定》的法令,作念出的决议正当灵验。
(五)公司董事、监事和董事会通知的出席情况
1、公司在职董事9东说念主,出席9东说念主;
2、公司在职监事5东说念主,出席5东说念主;
3、公司董事会通知及部分高管列席了本次会议,公司聘用的见证讼师及聘任的管帐师事务所关系东说念主员出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非积蓄投票议案
1、议案称号:对于变更公司2024年度年审管帐机构和内控审计机构的议案
审议销毁:通过
表决情况:
■
(二)触及紧要事项,5%以下鼓舞的表决情况
■
(三)对于议案表决的联系情况确认
无
三、讼师见证情况
1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所:上海市通力讼师事务所
讼师:纪宇轩、韩宇
2、讼师见证论断认识:
本次鼓舞大会的召集、召开模式顺应联系法律法则及公司划定的法令,出席会议东说念主员经验、本次鼓舞大会召集东说念主经验均正当灵验,本次鼓舞大会的表决模式顺应联系法律法则及公司划定的法令,本次鼓舞大会的表决销毁正当灵验。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2024-048
上海航天汽车机电股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何裂缝纪录、误导性证明大概紧要遗漏,并对其内容的真是性、准确性和完好性承担个别及连带株连。
2024年12月2日,上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第五次会议见告及关系府上以电子邮件方式投递举座董事,会议于2024年12月9日在上海市元江路3883号以现场聚拢通信方式召开,应到董事9名,躬行出席会议的董事9名,顺应《公司法》及公司划定的联系法令。公司5名监事及关系东说念主员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司划定的联系法令,审议并全票通过了以下议案:
一、《对于聘任副总司理和财务认真东说念主的议案》
经总司理提名,董事会聘任戴波为公司副总司理兼财务认真东说念主(总管帐师)。
董事会提名委员会笔据公司《划定》、《董事会提名委员会膨胀笃定》等联系法令,对公司高等经管东说念主员的任职经验进行了审查,以为戴波顺应高等经管东说念主员的任职条目,具有关系使命经历,不错胜任所聘任的使命。
公司空隙董事通过空隙董事罕见会议对高等经管东说念主员的聘任发表了空隙认识,以为本次高等经管东说念主员的聘任模式顺应公司划定及联系法令。高兴董事会对高等经管东说念主员的聘任决定。
表决销毁:9 票高兴,0票反对,0票弃权
二、《对于全资子公司上海航天控股(香港)有限公司减资的议案》
董事会高兴对全资子公司上海航天控股(香港)有限公司膨胀减资5,250万好意思元(折合东说念主民币36,787万元)。减资后上海航天控股(香港)有限公司可督察公司褂讪运营,注册资金由40,193.1401万好意思元减少为34,943.1401万好意思元,股份数量由40,193.1401万股减少为34,943.1401万股,航天机电仍抓有其100%股权。
董事会授权公司野心层照章办理减资关系事宜,包括但不限于工商变更登记等。本次减资事宜尚需赢得关系国资批准备案,无需提交公司鼓舞大会批准。
详见同期浮现的《对于全资子公司上海航天控股(香港)有限公司减资的公告》(2024-049)。
表决销毁:9票高兴,0票反对,0票弃权
三、《对于高兴授权联结企业TRP PVE B.V.全资子公司MILIS 公司制订算帐有谈论的议案》
鉴于刻下MILIS公司已无内容运行的业务,且是TRP项下唯独钞票,为了责罚TRP表情历史问题,同期也为了适度成本,尽可能收回MILIS公司账面资金,董事会高兴授权MILIS公司制订算帐有谈论,待具体有谈论制定完成后,提交航天机电董事会审议。
表决销毁:9票高兴,0票反对,0票弃权
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十一日
附简历:
戴波先生:1979年8月降生猎U者,大学学历,高等管帐师。曾任上海航天本事究诘院纪检监察部纪检处副处长、审计与风险经管部专项审计处处长、审计与风险经管部审计二处(专职监事经管办公室)处长(主任)等。现任无锡航天七三八健康经管有限公司监事、上海航天科技产业投资经管有限公司监事、航天机电副总司理、总管帐师等。
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